imctrades.io: BaFin-Anordnung und Erfahrungen
Von Timo Züfle · fachlich geprüft von Dr. Marc Maisch · aktualisiert am
Das Wichtigste: Die BaFin hat mit Bescheid vom 22. April 2021 gegenüber der KBS Capital Markets Ltd (Marshallinseln) als Betreiberin der Handelsplattform imctrades.io die sofortige Einstellung der nach ihrer Auffassung unerlaubten Finanzportfolioverwaltung angeordnet und dies am 6. Mai 2021 veröffentlicht. Im September 2026 meldete sich eine betroffene Person bei uns, die ihr Kapital im Zusammenhang mit der Plattform verloren haben will. Eine behördliche Anordnung ist kein Strafurteil.
Nicht verwechseln: Die Website imctrades.io ist nicht mit dem echten Handelshaus IMC in Amsterdam zu verwechseln, das nach unserem Kenntnisstand nichts damit zu tun hat. Die BaFin nennt als Betreiberin der Plattform die KBS Capital Markets Ltd (Marshallinseln); auch andere Unternehmen mit ähnlichen Namensbestandteilen sind nicht gemeint. Dieser Beitrag betrifft ausschließlich die Domains imctrades.io und imctrades.com.
imctrades.io auf einen Blick
| Plattform (laut Website) | „IMC Trades“, nach eigener Angabe ein Handelsname der KBS Capital Markets Ltd mit der Registernummer 102016, Marshallinseln (Archivstand 12.04.2021) |
|---|---|
| Domain | imctrades.io; imctrades.com leitete laut BaFin dorthin weiter |
| Weitere Domains laut Behörde | imctrades.com; im Update vom 2. September 2021 außerdem capitalmas-ter.io |
| Behörde und Datum | BaFin, Bescheid vom 22.04.2021, veröffentlicht am 06.05.2021, ergänzt am 02.09.2021 |
| Rechtsgrundlage laut Behörde | Finanzportfolioverwaltung nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 3 KWG; die Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 KWG fehle |
| Domains registriert | imctrades.com am 31.07.2019 (RDAP), imctrades.io am 18.12.2020 (WHOIS der Registry) |
| Website erreichbar | nein; geprüft am 18.10.2026: für beide Domains kein Webserver-Eintrag im DNS |
| Meldungen bei uns | eine Person, 22. September 2026 |
| Beworbenes Angebot | Handelskonten für CFD, Forex, Rohstoffe, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und Futures |
| Stand | 18.10.2026, zuletzt geprüft am 18.10.2026 |
Wovor warnt die BaFin bei imctrades.io?
Die BaFin hat der KBS Capital Markets Ltd mit Sitz auf den Marshallinseln als Betreiberin der Handelsplattform imctrades.io die sofortige Einstellung der Finanzportfolioverwaltung angeordnet. Auf der Plattform würden Handelskonten für Kunden eröffnet, über die ein Handel mit Differenzkontrakten (CFD, Wetten auf Kursänderungen), Forex, Rohstoffen, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und Futures abgewickelt werden solle. Dabei treffe die Gesellschaft ohne vorherige Rücksprache mit dem Kontoinhaber selbst Anlageentscheidungen. Eine Erlaubnis dafür habe sie nicht. Früher sei die Gesellschaft mit imctrades.com aufgetreten; von dort werde man auf imctrades.io weitergeleitet.
Im Update vom 2. September 2021 nennt die BaFin eine weitere Adresse, capitalmas-ter.io, und stellt klar, dass die Anordnung alle Plattformen erfasse, unter denen die Gesellschaft am deutschen Markt auftrete. Außerdem hätten Kunden Formulare erhalten, die als „Auszahlungsanfragen“ der BaFin ausgegeben würden. Die BaFin betont, dass es sich dabei um Fälschungen handelt und sie solche Schriftstücke nicht versendet. Zudem gingen Schreiben ein, die von der Deutsche Börse Group stammen sollten.
Was zeigte die Website laut Internetarchiv?
Das Internetarchiv hat die Seiten zwischen September 2020 und Mai 2021 gespeichert. Wir fanden:
- Betreiberangabe: „IMCTrades is a trade name of KBS Capital Markets Ltd“ mit Registernummer und Sitz Marshallinseln, das deckt sich mit der BaFin-Meldung.
- Angebot: Handel über die Plattform MetaTrader 4 mit mehr als 200 Instrumenten, eine eigene „CARD“ und Sprachversionen unter anderem auf Deutsch, Spanisch und Griechisch.
- Selbstdarstellung: Die Unternehmensseite spricht von „über 30 Jahren“, „mehr als 1 Million Tradern“, einer Unternehmensgruppe seit 1989 und einer Gründung 2016. Belegen lassen sich diese Angaben nicht; imctrades.com wurde 2019 registriert, imctrades.io 2020.
- Haftungsausschluss: keine Dienstleistungen für Einwohner unter anderem der USA, Japans, British Columbias und Québecs.
Wie verlief die Zeit bis zur Anordnung?
Zwischen der Registrierung von imctrades.io und dem Bescheid der BaFin liegen 125 Tage.
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| 31.07.2019 | imctrades.com wird registriert |
| 21.09.2020 | erste Archivaufnahme von imctrades.com |
| 18.12.2020 | imctrades.io wird registriert (506 Tage nach der .com-Domain) |
| 19.03.2021 | erste Archivaufnahme von imctrades.io (91 Tage) |
| 22.04.2021 | Bescheid der BaFin (125 Tage) |
| 05./06.05.2021 | letzte Archivaufnahme der Handelsseite; Veröffentlichung der BaFin, imctrades.com leitet auf imctrades.io weiter |
| 17.06.2021 | imctrades.com zeigt nur noch die Standardseite eines niederländischen Webhosters |
| 02.09.2021 | BaFin-Update: Auftritt unter capitalmas-ter.io |
| 03.02.2022 | auch imctrades.io zeigt nur noch die Hoster-Seite |
| 22.09.2026 | Meldung bei uns, 1.965 Tage nach der BaFin-Veröffentlichung |
Was schildert die betroffene Person zu imctrades.io?
Es liegt uns eine einzelne, kurze Meldung vor. Sie nennt „IMC Trades“ und „KBS Capital Markets“ als Plattform und Gesellschaft und gibt an, das gesamte Kapital im Zusammenhang damit verloren zu haben, ein Betrag im sechsstelligen Bereich. Wir ordnen die Meldung der von der BaFin beschriebenen Plattform zu, weil beide Namen mit der BaFin-Meldung und der archivierten Betreiberangabe übereinstimmen.
| Merkmal | Meldung |
|---|---|
| Kontaktweg | nicht angegeben |
| Gesamtzahlungen | sechsstelliger Bereich |
| Zeitraum | nicht angegeben |
| Zahlungsart | nicht angegeben |
| Adresse der Plattform | nicht genannt; die Zuordnung beruht auf den beiden Namen |
Was fällt bei imctrades.io auf?
- Fünf Jahre Abstand: Zwischen BaFin-Veröffentlichung und Meldung liegen mehr als fünf Jahre. Wann die Zahlungen erfolgten, ist offen.
- Domains weiter registriert: Beide Adressen sind weiter registriert, beim selben Registrar und mit demselben Nameserver-Trio. Die letzten Änderungen laut Registrierungsdaten stammen vom 31.07.2026 (.com) und 11.08.2026 (.io); imctrades.io läuft bis zum 18.12.2026.
- Neue Adresse nach der Anordnung: Nach den Angaben der BaFin trat die Gesellschaft im September 2021 unter capitalmas-ter.io auf. Diese Adresse hat heute keinen DNS-Eintrag.
- Alter nicht belegbar: Die Website sprach von 30 Jahren und einer Gründung 2016, die älteste Domain besteht seit 2019.
Welche Warnsignale nennt die BaFin zu diesem Fall?
Die BaFin beschreibt in ihrer Meldung Merkmale, auf die Kunden der Plattform achten konnten:
- Anlageentscheidungen, die die Gesellschaft ohne Rücksprache mit dem Kontoinhaber trifft
- „Auszahlungsanfragen“ auf Formularen, die angeblich von der BaFin stammen; laut BaFin Fälschungen
- Schreiben, die angeblich von der Deutsche Börse Group stammen
Was sollten Betroffene von imctrades.io jetzt tun?
- Keine Zahlungen aufgrund von Formularen oder Schreiben leisten, die angeblich von BaFin oder Börse stammen. Die BaFin versendet nach eigener Aussage keine solchen Auszahlungsformulare.
- Unterlagen sichern: Kontoauszüge, Handelsabrechnungen, Verträge mit der Gesellschaft, E-Mails der Plattform und Screenshots des Kundenbereichs.
- Bank informieren und den Vorgang schildern; gegebenenfalls Anzeige bei der Polizei erstatten.
Wir prüfen Ihren Fall
Solche Fälle sind schwierig: Die Gesellschaft sitzt im Ausland, und Zahlungen liegen oft Jahre zurück. Unser Team um IT-Forensiker Timo Züfle und Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch prüft Ihre Unterlagen im Einzelfall und gibt eine kostenlose Ersteinschätzung. Aussagen zu Erfolgsaussichten sind erst danach möglich; es gibt keine Erfolgsgarantie, auch nicht bei uns.
Weitere Beiträge zu Warnungen der BaFin: titanfx.ai: BaFin-Warnung und Hinweise, capitalparadigm.com: BaFin-Warnung und Hinweise und Allenby Group (allenbygroup.com): Erfahrungen, BaFin-Warnung.
Häufige Fragen zu imctrades.io
Warum nennt die BaFin eine andere Gesellschaft als den Namen der Website?
Die BaFin benennt die Gesellschaft, die die Plattform betreibt: KBS Capital Markets Ltd auf den Marshallinseln. „IMC Trades“ ist nach der archivierten Website nur ihr Handelsname. Das Handelshaus IMC in Amsterdam kommt in der BaFin-Meldung nicht vor; nach unserem Kenntnisstand besteht kein Zusammenhang.
Ist imctrades.io noch erreichbar?
Nein. Am 18. Oktober 2026 haben imctrades.io und imctrades.com keinen Webserver-Eintrag, das Internetarchiv zeigt seit Juni 2021 bzw. Februar 2022 nur noch Standardseiten des Hosters. Ein Guthaben, das dort angezeigt wurde, ist über diese Adressen nicht abrufbar.
Was bedeutet die Einstellungsanordnung der BaFin für Kunden der Plattform?
Die Anordnung betrifft die Tätigkeit der Gesellschaft in Deutschland. Aussagen zu Rückzahlungen enthält die Meldung nicht. Ob im Einzelfall Ansprüche bestehen und durchsetzbar sind, lässt sich nur nach Prüfung der Unterlagen sagen; es gibt keine Erfolgsgarantie.
Sie möchten Ihren Fall prüfen lassen? Schildern Sie uns den Sachverhalt über das Kontaktformular am Ende dieser Seite. Die Ersteinschätzung ist kostenlos und unverbindlich.
Hinweis: Dieser Beitrag beruht auf öffentlich zugänglichen Informationen, insbesondere auf der Veröffentlichung der Aufsichtsbehörde, und auf der Schilderung einer betroffenen Person, die wir nicht im Einzelnen überprüfen konnten. Er stellt keine Tatsachenbehauptung über den Anbieter dar. Sollten Sie als Betreiber oder Beteiligter Angaben für unzutreffend halten, nehmen wir Ihre Stellungnahme gern über unsere Kontaktseite entgegen und prüfen eine Korrektur.
Quellen: BaFin, KBS Capital Markets Ltd/Handelsplattform imctrades.com/imctrades.io vom 06.05.2021 (aktualisiert am 02.09.2021), Domain-Registrierungsdaten (RDAP Verisign imctrades.com, WHOIS der Registry zu imctrades.io), Internet Archive, eigene Abrufe vom 18.10.2026, Schilderung einer betroffenen Person (anonymisiert). Stand: 18.10.2026, zuletzt geprüft am 18.10.2026.